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Beijing capital development
證券代碼：600376 證券簡稱：首開股份 公告編號：2021-037
北京首都開發股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年04月20日
(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 | 14 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 1,708,790,388 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 66.2433 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決并進行了計票、監票。本次股東大會由董事長李巖先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，董事阮慶革先生因公務未能現場出席；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事裴艷女士因事未能現場出席；
3、董事會秘書王怡先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于修訂《北京首都開發股份有限公司章程》的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 1,708,782,388 | 99.9995 | 8,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：關于修訂《北京首都開發股份有限公司股東大會議事規則》的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 1,708,782,388 | 99.9995 | 8,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：關于修訂《北京首都開發股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 1,708,782,388 | 99.9995 | 8,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱：關于公司為北京中開盈泰房地產開發有限公司申請貸款提供擔保的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 1,707,984,134 | 99.9528 | 754,035 | 0.0441 | 52,219 | 0.0031 |
5、 議案名稱：關于北京城市開發集團有限責任公司為北京首城置業有限公司申請貸款提供反擔保的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 1,707,984,134 | 99.9528 | 806,254 | 0.0472 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱：關于公司儲架發行供應鏈資產證券化融資業務的議案
審議結果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 1,708,179,288 | 99.9642 | 611,100 | 0.0358 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
1 | 關于修訂《北京首都開發股份有限公司章程》的議案 | 350,484,050 | 99.9977 | 8,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
2 | 關于修訂《北京首都開發股份有限公司股東大會議事規則》的議案 | 350,484,050 | 99.9977 | 8,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
3 | 關于修訂《北京首都開發股份有限公司董事會議事規則》的議案 | 350,484,050 | 99.9977 | 8,000 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
4 | 關于公司為北京中開盈泰房地產開發有限公司申請貸款提供擔保的議案 | 349,685,796 | 99.7699 | 754,035 | 0.2151 | 52,219 | 0.0150 |
5 | 關于北京城市開發集團有限責任公司為北京首城置業有限公司申請貸款提供反擔保的議案 | 349,685,796 | 99.7699 | 806,254 | 0.2301 | 0 | 0.0000 |
6 | 關于公司儲架發行供應鏈資產證券化融資業務的議案 | 349,880,950 | 99.8256 | 611,100 | 0.1744 | 0 | 0.0000 |
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議題一《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司章程〉的議案》、議題二《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》及議題三《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司董事會議事規則〉的議案》為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：李一凡、李卓穎
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所律師簽字并加蓋公章的法律意見書。
北京首都開發股份有限公司
2021年4月20日
